Вторник, Август 21

Обвиняемый, похитивший 1,5 млрд руб., бежал из-под домашнего ареста

Полиция объявила Ивана Харламова в федеральный розыск, говорится в сообщении СУ России в Краснодарском крае.
По версии следствия, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, Иван Харламов с целью получения финансовой выгоды путем осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения особо крупного дохода создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек 4 своих знакомых. Были созданы и приобретены более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. За период незаконной деятельности объем денежных средств, выведенных из-под налогового контроля государства, составил порядка 1,5 миллиардов рублей.
Обвиняемый Харламов нарушил избранную 31 января 2018 года судом меру пресечения в виде домашнего ареста. Ввиду того, что обвиняемый скрывается от следствия, он объявлен в федеральный розыск.
Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара краевого управления СКР продолжается расследование уголовного дело в отношении 9 членов преступного сообщества, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч.1,2 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем).